Controlli antiriciclaggio: professionisti più liberi
1 luglio, 2009
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il pacchetto di correzioni sull’antiriciclaggio, ora all’esame delle commissioni parlamentari; Solo dopo aver ottenuto il “si” parlamentare, le modifiche diventeranno definitive.
Il documento prevede, per i professionisti, controlli più leggeri mentre maggiori saranno le verifiche per le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, come Caf e patronati, oltre che per casinò, case da gioco online, corner di giochi e scommesse.
Il provvedimento rafforzerà il monitoraggio dei pagamenti in contanti.
(IlSole24Ore, norme e tributi – 26/06/09)
Come associati Fiaip dovreste poter avere accesso all’area del sito web dedicata espressamente all’antiriciclaggio che, oltre alle norme di legge, dovrebbe contenere anche le linee guida da osservare per il corretto rispetto degli obblighi di legge http://www.fiaip.it/servizi/antiriciclaggio/novita.asp
Qualche utile informazione la puoi trovare anche su questo blog http://www.immobiliare.com/2009/03/11/aggiornamento-urgente-antiriciclaggio-11032009.html
Ciao,
vorrei maggiori informazioni riguardo gli obblighi per l’anticiriclaggio, noi siamo associati FIAIP, e loro dicono che sono obbligatori anche per le locazioni che superano i € 15.000,00 annui i controlli alle chek list, le schede clienti, mi sapete aiutare? Grazie…